6月2日，三一重工股份有限公司（证券代码：600031）2025年年度鞭策会在湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主合手，接收现场投票融会聚投票相投合的神志表决，会议召集、召开和表决适宜《公规则》和《公司划定》划定。

会议出席情况如下：

出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数

3，791

其中:A股鞭策东说念主数

3，790

境外上市外资股鞭策东说念主数(H股)

1

出席会议的鞭策所合手有表决权的股份总和(股)

4，223，382，976

其中:A股鞭策合手有股份总和

3，780，881，582

境外上市外资股鞭策合手有股份总和(H股)

442，501，394

出席会议的鞭策所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例(%)

其中:A股鞭策合手股占股份总和的比例(%)

境外上市外资股鞭策合手股占股份总和的比例(%)

公司在职董事8东说念主，出席5东说念主，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因职责原因未出席会议；董事会通知秦致妤女士出席会议，部分高管列席会议。

本次会议审议通过13项非积蓄投票议案，无否有缱绻案，具体表决情况如下：

2025年度董事会职责申报：答应4，216，867，373股，答应率99.85%；反对5，298，385股，反对率0.13%；弃权1，217，218股，弃权率0.03%。

2025年年度申报及申报节录：答应4，213，461，573股，答应率99.77%；反对8，469，385股，反对率0.20%；弃权1，452，018股，弃权率0.03%。

2025年度财务决算申报：A股答应3，765，682，934股（99.5980%）、反对13，637，330股（0.3606%）、弃权1，561，318股（0.0414%）；H股答应441，850，289股（99.8529%）、反对651，105股（0.1471%）。

2025年年度利润分派预案：答应4，218，227，524股，答应率99.88%；反对4，492，752股，反对率0.11%；弃权662，700股，弃权率0.02%。

对于2025年度董事薪酬考查的议案：答应2，151，270，224股，答应率99.75%；反对4，507，754股，反对率0.21%；弃权923，900股，弃权率0.04%。（关联董事及关联鞭策躲闪表决）

对于向银行央求授信额度的议案：答应4，196，482，258股，答应率99.36%；反对25，807，918股，反对率0.61%；弃权1，092，800股，凤凰体育(FHSports)官方网站弃权率0.03%。

对于聘任2026年度管帐师事务所的议案：答应4，213，812，709股，答应率99.77%；反对8，286，767股，反对率0.20%；弃权1，283，500股，弃权率0.03%。

对于开展金融繁衍品业务的议案：答应4，217，770，015股，答应率99.87%；反对4，007，504股，反对率0.09%；弃权1，605，457股，弃权率0.04%。

对于使用自有闲置资金购买领悟居品的议案：答应3，644，132，852股，答应率86.28%；反对578，261，867股，反对率13.69%；弃权988，257股，弃权率0.02%。

2025年度安定董事述职申报：答应4，216，512，773股，答应率99.84%；反对5，445，485股，反对率0.13%；弃权1，424，718股，弃权率0.03%。

将来三年鞭策答复指标(2026年-2028年)：答应4，218，281，574股，答应率99.88%；反对4，065，402股，反对率0.10%；弃权1，036，000股，弃权率0.02%。

对于控股子公司三一融资租借有限公司建造并央求刊行钞票相沿证券(ABS)暨关联往复的议案：答应2，088，859，000股，答应率96.93%；反对64，713，688股，反对率3.00%；弃权1，445，900股，弃权率0.07%。（关联鞭策躲闪表决）

对于更正《董事和高档解决东说念主员薪酬解决轨制》的议案：答应3，528，801，063股，答应率83.55%；反对693，511，013股，反对率16.42%；弃权1，070，900股，弃权率0.03%。

湖南启元讼师事务所周琳凯、谢星宇讼师对本次鞭策会进行见证凤凰体育app官网入口，以为会议召集和召开口头、召集东说念主和出席东说念主员经历、表决口头和表决成果适宜关系划定，正当灵验。